Постоянный рост сделок дарения таит обоснованные риски того, что в их числе могут быть ложные и фиктивные сделки: нотариусы будут представлять обязательный отчет в Центральный банк

Постоянная комиссия НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам дала положительное заключение по проекту закона о внесении изменений и дополнений в Закон "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма". Заместитель министра Ара Мкртчян представил комиссии НС проект Закона "О внесении изменений и дополнений в Закон 'О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма'". Проектом закона для нотариусов и Комитета кадастра РА установлена обязанность представления обязательных отчетов в Центральный банк по части дарений. Постоянный рост сделок дарения таит обоснованные риски того, что в их числе могут быть ложные и фиктивные сделки в целях сокрытия от правоохранительных органов и легализации незаконно приобретенного имущества посредством его реализации законным путем. И хотя на нотариусов и Комитет кадастра возложена обязанность предоставления в предусмотренных законодательством случаях сведений относительно ложных и фиктивных сделок, подобная обязанность не в полной мере покрывает все обусловленные сложившейся ситуацией и описанные риски. Таким образом, возникла необходимость, чтобы утверждающие, регистрирующие сделку дарения субъекты в предоставляемых ими в установленном порядке в Центральный банк отчетах обязательно представляли также сведения относительно всех сделок дарения. В результате указанные данные будут находиться в распоряжении Центрального банка, что даст возможность в дальнейшем в результате их мониторинга оценить риски, а также в отдельных случаях предотвратить или выявить случаи отмывания денег. Утверждение проекта даст возможность создать механизм для управления рисками по части сделок дарения в целом, что будет иметь свое положительное воздействие с точки зрения обеспечения эффективности борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.